por | Ene 13, 2005
Miguel Martínez, CAMS, es el Director de Administración de Riesgos/Oficial de Cumplimiento de Base Internacional Casa de Cambio en México. Creó “Persecución”, un juego interactivo para la capacitación institucional en materia de prevención del lavado de dinero....
por | Ene 13, 2005
El Consejo General de la Abogacía Española manifestó una serie de observaciones y críticas al anteproyecto de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo que se está discutiendo actualmente para adaptar al país ibérico a las normas...
por | Ene 12, 2005
A partir de hoy y hasta el 31 de agosto de 2009 comienza formalmente el plazo de implementación del proceso de legitimación de capitales no declarados que se encuentran en el exterior, según lo establece la Ley de exteriorización patrimonial y blanqueo aprobada...
por | Ene 11, 2005
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) anunció la extensión de la fecha límite para implementar el nuevo sistema que deben utilizar las instituciones financieras para presentar los reportes de transacciones en efectivo (RTE)...
por | Ene 10, 2005
Por Brian MonroeGran Bretaña debe incrementar la cantidad de investigadores expertos y evaluadores de cumplimiento bancarios y adoptar una legislación más severa para mejorar los pobres esfuerzos antilavado de dinero (ALD) en sus territorios en el exterior, según un...
