por | Dic 21, 2004
Las autoridades estadounidenses y colombianas arrestaron esta semana a nueve supuestos miembros de un grupo de lavadores que operaban entre Estados Unidos y Colombia, acusados de haber conspirado para lavar más de US$6 millones procedentes de la droga. Cinco personas...
por | Dic 17, 2004
Lunes 17/11/08Colombia bajo emergencia social por la estafa masiva La crisis en Colombia por la estafa de miles de personas, que invirtieron sus dineros en “pirámides financieras” de empresas ilegales que captan dinero, llevó al Gobierno a decretar el estado de...
por | Dic 15, 2004
Cuando en un cóctel se mezcla un país con una economía dolarizada con otro país donde residen narcotraficantes ansiosos por lavar sus ganancias y además una gran frontera entre los dos país, el resultado puede ser explosivo.Y esto fue lo que sucedió, en los últimos...
por | Dic 14, 2004
Las instituciones financieras que busquen aprender de los errores y fracasos de otras instituciones, y evitar castigos penales y financieros deberían tener presente los pecados capitales antilavado de los casos más recientes y sonados internacionalmente.Los Siete...
por | Dic 14, 2004
Con el objetivo de incrementar sus controles antilavado de dinero en las fronteras, las autoridades ecuatorianas aprobaron una nueva regulación que establece que quienes ingresen al país con más de US$10.000 en efectivo deberán justificar el origen del dinero. El...
