por | Mar 22, 2012
Por Carla Valero. El sector financiera ha experimentado en los últimos años un intenso proceso de cambios en materia de antilavado. Nuevas regulaciones y mecanismos de control han sido adoptados; la banca mundial ha reajustado sus estructuras gerenciales; los...
por | Mar 15, 2012
El negocio de remisión de dinero puede ser extremadamente lucrativo, pero las ganancias a veces conllevan grandes riesgos de lavado de dinero. La edición de septiembre de la publicación Insight editada por la Oficina de Contralor de la Moneda de EE.UU. (OCC por sus...
por | Mar 15, 2012
Más de 11.000 asesores de inversión podrían estar sujetos a inspecciones de cumplimiento antilavado de una o más organizaciones autorreguladoras, en virtud de una nueva ley considerada por los legisladores de Estados Unidos. El proyecto de Ley de Supervisión del...
por | Mar 14, 2012
Sudán anunció que podría cerrar la embajada estadounidense en Khartoum como represalia por no haber recibido ayuda para que la embajada de Sudán en Washington obtuviera servicios bancarios.Un informe de la cadena BBC señaló que el ministro de Relaciones Exteriores de...
por | Mar 14, 2012
Por Brian Monroe. Examinadores federales han pedido al menos a una docena de bancos a lo largo de la frontera México-Estados Unidos que presenten reportes de operaciones sospechosas (ROS), incluso para las transacciones relativamente pequeñas considerados sólo...
