Un ROS conduce a la detención de alcalde de Cancún

Un reporte de operación sospechosa (ROS) emitido por una institución bancaria mexicana fue uno de los elementos manejados por las autoridades policiales para iniciar una investigación en contra del alcalde del Municipio Benito Juárez (Cancún), Gregoria Sánchez, quien...

Moneyval acusa a Bulgaria de permitir el financiamiento del terrorismo

Por Brian MonroeBulgaria fue identificada como destino de la actividad del financiamiento del terrorismo y por sus debilidades en las leyes antilavado de dinero (ALD) en un par de informes publicados el miércoles. La comisión parlamentaria del país indicó que los...