por | Oct 13, 2011
PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTOBanco nigeriano, sancionadoEl United Bank for Africa PLC (UBA) pagó a la Oficina de Contralor de la Moneda (por sus siglas en inglés, OCC) de EE.UU. US$500.000 para conciliar los cargos por deficiencias en su programa antilavado de...
por | Oct 13, 2011
Por Matt SquireLos negocios sudamericanos, conocidos como “doleiros”, ofrecen a sus clientes una forma ilegal de enviar dinero a Brasil, que les permite esquivar el estrictamente regulado sistema de cambio de divisas. Las compañías trabajan con remesadoras de dinero...
por | Oct 13, 2011
El Ministerio Público de Guatemala puso en manos de la justicia guatemalteca la solicitud de extradición del ex presidente Alfonso Portillo, por malversación de fondos públicos.El Ministerio Público presentó esta semana la solicitud de extradición de Portillo, y...
por | Oct 12, 2011
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sentó dos importantes precedentes bajo las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario con una multa que tuvo muy poca publicidad. Hartsfield Capital Securities, firma de corretaje...
por | Oct 7, 2011
Por Brian Monroe. Cuando las grandes economías del mundo enfrentan problemas, la devaluación de las monedas es una de las principales angustias para los gobernantes y dirigentes macroeconómicos… pero también lo es para los grupos criminales. Desde que se inició la...
