por | Feb 27, 2006
El Ministerio de Justicia español acaba de crear el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo de Capitales, un organismo que analizará la información digitalizada que aporten los 3.000 notarios que trabajan de forma independiente por toda España, e...
por | Feb 27, 2006
Por Matt Squire.El gobierno chileno ha presentado demandas judiciales contra cuatro bancos que presuntamente en forma negligente o deliberada ayudaron al ex dictador Augusto Pinochet a ocultar US$26 millones de fondos robados. Las demandas civiles presentadas ante un...
por | Feb 24, 2006
Estados Unidos continúa produciendo buenas noticias para las autoridades chilenas que se encuentran investigando a la familia del ex dictador chileno Augusto Pinochet por malversación de fondos y evasión fiscal en el marco del caso Riggs. En menos de un...
por | Feb 23, 2006
En su primer plenario del año, el Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI—dio a conocer una nota interpretativa en donde aclara su recomendación para organizaciones sin fines de lucro. El GAFI, un cuerpo intergubernamental cuyo objetivo es proveer los mejores...
por | Feb 21, 2006
La Superintendencia de Bancos de República Dominicana retiró la licencia de operaciones a 56 casas de cambio y remesadoras, debido a irregularidades que presentaban en el manejo de recursos de terceros, además de presentar debilidades en sus controles operativos. El...
