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Por Brian MonroeEl negocio de servicios monetarios de Tampa denominado El Noa Noa Corp. acordó pagar a los reguladores estadounidenses la suma de US$12.000 para conciliar los cargos de omisión de la presentación de docenas de reportes de operaciones en efectivo y de...
por | Ene 3, 2007
Por Brian [email protected] multi-trillonaria industria de bienes raíces de EE.UU. es una de las pocas puertas al sistema financiero del país que todavía está bastante libre de las regulaciones antilavado de dinero. La exclusión de la industria de la...
por | Ene 3, 2007
Por Colby Adams. Cuando estamos a menos de un año para que se cumpla el primer plazo para la implementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Exterior (FATCA, su sigla en inglés), las instituciones financieras extranjeras no están seguras acerca de...
por | Ene 3, 2007
Por Brian OrsakUn congresista republicano y dos de sus socios comerciales fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el viernes por los cargos de conspiración, fraude y ocultamiento de ganancias obtenidas ilegalmente en un fraude por seguros y...
por | Ene 2, 2007
Por Brian Monroe y Colby Adams. Los comisionados de la Unión Europea solicitaron a los legisladores considerar una ampliación del alcance de la Tercera Directiva Antilavado de Dinero (ALD) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT), mediante el fortalecimiento de...
