por | May 15, 2006
(Nota del Editor: La siguiente información fue obtenida del Informe de Auditoría de la Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN) de EE.UU. del 2005. Todos los datos corresponden al año fiscal 2005, salvo indicación en...
por | May 12, 2006
Belia Martínez Sosa, directora de la Unidad de Información Financiera de Hondura, habla con Lavadodinero.com sobre lo que significa la reciente incorporación de su organismo al Grupo Egmont, las tareas que la UIF hondureña viene realizando desde hace tres años y sobre...
por | May 12, 2006
Por Brian Monroe Cuando el pasado verano Robert Frimet entró a un pequeño negocio de cambio de cheques en California para auditar el programa antilavado y revisar el cumplimiento de la “lista OFAC” de Nacionales Especialmente Designados, inmediatamente se encontró con...
por | May 11, 2006
El congresista republicano por la Florida, Connie Mack, insistió por segunda vez en lo que va de año su petición de que Estados Unidos incluya a Venezuela en la lista de los países patrocinadores del terrorismo, lo que implicaría un amplio embargo económico y fuertes...
por | May 9, 2006
Los políticos estadounidenses deberían comenzar a ordenar sus finanzas. Un mayor número de políticos estadounidenses están enfrentando cargos de corrupción y de lavado de dinero. Además, importantes instituciones de EE.UU. están desarrollando políticas que se...
