por Web Master | May 7, 2019
El respeto de los derechos humanos fundamentales y, especialmente, de la libertad de expresión es un factor importante para crear un perfil geográfico de riesgos que se se ajuste lo más posible a la realidad de cada jurisdicción. Diversas organizaciones...
por Web Master | May 7, 2019
Las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) representan uno de los mayores riesgos para el personal de cumplimiento antilavado de dinero. Tanto los expertos como los organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), recomiendan incorporar...
por Web Master | May 7, 2019
El lavado de dinero no es un delito de un solo momento. Más a menudo que no, el delincuente que intenta ocultar fondos ilícitos del gobierno o de las autoridades de control legal está inicialmente involucrado en algún tipo de delito subyacente. Por eso es importante...
por Web Master | May 7, 2019
Como los médicos, los oficiales de la Ley de Secreto Bancario deben capacitarse constantemente para estar a la vanguardia de las tácticas utilizadas por los lavadores de dinero y los delincuentes financieros. Para lograrlo, los equipos de cumplimiento pueden utilizar...
por Web Master | May 7, 2019
Entre las innumerables formas encontradas por los criminales para abusar del sistema financiero y lucrarse ilícitamente, se encuentran las estafas cometidas mediante la utilización de “cheques de caja”, también conocidos como “cheques bancarios”, “cheques de cajero”, ...
