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por | Jul 29, 2008
Por Juan Alejandro Baptista. Las autoridades dominicanas dieron un duro golpe al decomisar propiedades y empresas a un grupo de ciudadanos cubano-americanos, quienes habían invertido en la isla caribeña las ganancias ilícitas de una estafa de US$110 millones cometida...
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El secreto bancario continúa siendo una gran preocupación en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.Los rápidos intercambios de información internacional son con frecuencia elementos cruciales para el éxito de investigaciones y procesos...
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Para las empresas en Latinoamérica el lavado de dinero, y el fraude se han convertido en áreas de alto riesgo y temas de gran preocupación.Según una encuesta realizada entre unas 300 empresas latinoamericanas por la consultora Ernst & Young y el Instituto de...
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Por Brian MonroeLos reguladores bancarios federales están modificando sus prioridades de evaluación del antilavado de dinero y otros programas de cumplimiento para concentrarse en el monitoreo de los portafolios de préstamos de las instituciones financieras, la...
