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Por el Departamento Editorial.- El cumplimiento de la Ley FATCA, las grandes sanciones impuestas a instituciones financieras globales, los esfuerzos de los entes reguladores para lograr mayor transparencia fiscal, la insistencia de...
por | Dic 8, 2014
La nueva ley contra el Delito de Lavado de Activos que se encuentra en tratamiento en el Congreso Nacional de Honduras, incorpora la obligación de hondureños y extranjeros de declarar el dinero que transportan en las aduanas del país, sean aéreas, terrestres o...
por | Dic 6, 2014
El Grupo de Acción Financiera emitió el primer reporte de evaluación mutua en base a las 40 Recomendaciones emitidas en febrero de 2012, saliendo España airosa con una calificación elevada de sus esfuerzos por “crear un sistema fuerte para combatir para combatir el...
por | Dic 4, 2014
Un elemento fundamental para definir el indicador de riesgo de lavado de dinero de un cliente (y también de los asociados o proveedores) es el “riesgo geográfico”, el cual precisa el nivel de exposición asociado a una jurisdicción específica. La organización...
por | Dic 1, 2014
Por Departamento Editorial Los negocios de servicios monetarios (NMSs) siguen siendo centro de preocupación de los reguladores antilavado y en el 2014 han sido blanco de más regulaciones y controles especialmente en Centroamérica, pues todo indica que este tipo...
