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Por Rachael Lee [email protected] Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN), no solo aplicó obligaciones de revisión y administración de información excesivas al Servicio de...
por | Mar 8, 2004
Por Rachael Lee [email protected] abogado de Los Angeles Richard Purtich y el oftalmólogo Steven Cooperman tienen una larga y lucrativa historia juntos; una que los fiscales de EE.UU. alegan los llevó a los ardides de lavado de dinero de Milberg...
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