Listas internacionales como herramienta para el chequeo de clientes En la mayoría de las regulaciones sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se exige el chequeo de clientes y prospectos contra las listas internacionales. En este...
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La comunicación institucional para prevenir los crímenes financieros Pocas empresas y gobiernos han descubierto que la verdadera prevención debe empezar fuera de las empresas y que los delitos financieros se tienen que combatir mucho antes de que los criminales...
Debida diligencia de clientes (DDC) de alto riesgo La Debida Diligencia del Cliente (DDC) no solo es una parte clave del programa de cumplimiento, sino que es una pieza necesaria para poder mitigar los riesgos que enfrentan las entidades reguladas,...
Conceptos y Principios Básicos de la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo Este curso aborda los aspectos básicos del proceso de prevención del lavado de dinero, cubriendo los tópicos esenciales que deben conocer los empleados, miembros...
