por | Jul 19, 2005
Con el propósito de fortalecer la gestión supervisora como ente regulador, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aprobó la creación de la Dirección de Gestión de Riesgos, la cual estará a cargo de Thelma Martínez. Corresponderá a esta dirección, creada...
por | Jul 18, 2005
Por Larissa [email protected] oficiales de reporte de lavado de dinero en el Reino Unido deberían olvidarse de “hacer listas de montones de estadísticas” en su reportes anuales. En lugar de ello, deberían focalizarse en la eficiencia de...
por | Jul 18, 2005
Reguladores federales de varias agencias gubernamentales de Estados Unidos participaron de un panel en el que contestaron preguntas de más de 400 personas que participaron del Seminario de Políticas de Cumplimiento de Lavado de Dinero de la Asociación Estadounidense...
por | Jul 15, 2005
En un momento en que los lavadores utilizan cuentas en bancos offshore, giros y cheques de viajeros para mover y esconder dinero sucio, el cartel de Cali transportó su efectivo de la manera tradicional: en maletas. Un documento de unas 60 páginas presentado en...
por | Jul 14, 2005
A partir de este mes de agosto el gobierno de Estados Unidos comenzará nuevamente a procesar solicitudes de información financiera a los países miembros de la Unión Europea, como parte del acuerdo de intercambio de datos que entró en vigencia este domingo. El convenio...
