por | Jun 6, 2005
Estimado Lavadodinero.com:Soy un oficial antilavado en la unidad de inteligencia financiera del Sovereign Bank en Massachusetts, EE,UU., y he tomado conocimiento del conflicto que puede surgir si presentamos informes de actividad sospechosa (IAS) sobre un cliente al...
por | Jun 6, 2005
Leyes europeas de privacidad dificultan guerra contra el terrorismo Por Brian Orsak Las leyes de protección de datos europeas y de otras jurisdicciones interferirán seriamente en los esfuerzos internacionales para impedir delitos financieros, según...
por | Jun 6, 2005
El mercado de subastas en línea, el cual se espera que experimente un crecimiento de un tercio en los dos próximos años, presenta una amenaza de lavado de dinero cada vez mayor, que las instituciones financieras a menudo pasan por alto, según analistas de cumplimiento...
por | Jun 6, 2005
Aunque el banco Riggs no se la hizo fácil a los reguladores –el banco ocultó a los examinadores durante años que Pinochet tenía cuentas allí–el informe del Subcomité Permanente del Senado de EE.UU. (por sus siglas en inglés, PSI) muestra una imagen poco halagadora de...
por | Jun 3, 2005
Por Matt Squire. Los corredores que ejecutan y realizan transacciones para clientes de corredores prime en mercados secundarios y derivados no están obligados a aplicar las reglas federales de diligencia debida para las cuentas corresponsales de esos clientes....
