por | Abr 27, 2005
Latinoamérica ha avanzado en la lucha contra el lavado de dinero y en la creación de una cultura antilavado entre las instituciones financieras. Sin embargo el proceso es lento y el sector privado se queja de la falta de comprensión de las autoridades sobre las...
por | Abr 27, 2005
Por Brian Monroe Se rumorea que se anunciará la aplicación de una multa importante contra un banco extranjero que cometió violaciones a las sanciones está generando más que una simple preocupación entre otras instituciones financieras. Es un rumor que echa leña al...
por | Abr 26, 2005
Muchas unidades de inteligencia financiera (UIFs) de todo el mundo están implementando acciones para incluir la recopilación de datos entre las actividades principales de sus agencias. Como muchas unidades de inteligencia financiera de otros países, el Centro...
por | Abr 26, 2005
Por Brian Monroe. El cumplimiento de las normas de beneficiario final será una de las principales prioridades para los examinadores del Grupo de Acción Financiera durante la próxima ronda de evaluaciones mutuas a las jurisdicciones que son miembro del organismo,...
por | Abr 25, 2005
Como parte del fortalecimiento de la guerra contra el narcotráfico adelantada por los gobiernos de México y Estados Unidos, autoridades de ambos países presentaron propuestas para ampliar las acusaciones judiciales contra los narcotraficantes, mediante la aplicación...
