por | Abr 5, 2005
El ministerio de Economía y Finanzas de Argentina suspendió preventivamente de su cargo al contador Juan Cayetano Intelisano, Director General de Administración de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial, ante el proceso de investigaciones que...
por | Abr 4, 2005
El Departamento del Tesoro de EE.UU. y el Ministerio de Finanzas de México dijeron la semana pasada que esperan superar pronto los obstáculos que llevaron a EE.UU. a dejar de compartir información financiera –desde lavado de dinero hasta financiación del...
por | Abr 1, 2005
Con el fin de fortalecer el marco regulatorio y reducir la legitimación de capitales procedentes de diversos delitos, las autoridades peruanas aprobaron una nueva regulación que establece los parámetros legales para una lucha eficaz contra el crimen organizado....
por | Abr 1, 2005
La Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV) emitió nuevas regulaciones aplicables al mercado de capitales local, a fin de colocar las mismas en línea con las 40 Recomendaciones y las IX Recomendaciones Especiales sobre Financiación del Terrorismo del Grupo de...
por | Mar 31, 2005
Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, la Cámara de Diputados de México aprobó una reforma legislativa que establece sanciones más severas para las casas de cambio y de envío de divisas que permitan la legitimación de capitales ilegales.La...
