por | Ene 26, 2005
Por David Schiffer* El manejo de las alertas es un dilema constante para las instituciones financieras, incluso para las más sofisticadas. Tener demasiadas Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y entidades de alto riesgo, con muchos nombres comunes, generará...
por | Ene 26, 2005
Las corporaciones de EE.UU. pierden unos US$400.000 millones al año a causa del fraude y la malversación cometidos por sus empleados, según el estudio Fraude y Abuso Ocupacional realizado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados del 2002, también...
por | Ene 26, 2005
Para aquellos inversionistas que buscan evitar registrar capitales en sus países de orígenes es una gran tentación la inversión en bienes raíces de países que cuentan con débiles controles antilavado, terrenos a bajos precios y la falta de un impuesto a la ganancia de...
por | Ene 24, 2005
Por Brian [email protected] reguladores de EE.UU. están revisando las cuentas de alto riesgo de los bancos asiáticos con sedes en regiones con economías en expansión, alimentadas por inversiones extranjeras. La Junta de la Reserva Federal y el...
por | Ene 22, 2005
El fiscal Thomas Mulvihill informó este jueves que el gobierno de Estados Unidos no le prometió a Antonini Wilson no ser extraditado a Argentina, donde existe una solicitud de extradición en su contra por contrabando y legitimación de capitales. Mullvihill rechazó que...
