por | Jun 13, 2012
Debido a la falta de adecuadas leyes nacionales para combatir el lavado de dinero, los bancos vietnamitas tienen la entrada prohibida a Estados Unidos, según fuentes oficiales en la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh. El banco central vietnamita, Banco Estatal de...
por | Jun 11, 2012
La justicia española acusó de lavado de dinero a Benazir Bhutto, ex primera ministra de Pakistán, y a dos colaboradores tras detectar transferencias sospechosas de millones de dólares a un banco español entre 2000 y 2004. Según las autoridades españolas, la ex...
por | Jun 7, 2012
Por Juan Alejandro BaptistaA partir de hoy primero de julio entró en vigencia en México el llamado Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE), mediante el cual las autoridades esperan reducir las operaciones de lavado de dinero y atacar el comercio informal. Esta nueva...
por | Jun 7, 2012
Por Selina Romá[email protected] un proceso esperado, los fundadores del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez-Orejuela cumplieron sus promesas el jueves pasado de declararse culpables en un tribunal federal de EE.UU. de lavar US$1,5 millones a...
por | Jun 4, 2012
Por Brian [email protected] gobierno federal debería emitir una lista de personas expuestas políticamente (PEPs) para ayudar a que los bancos las identifiquen, según el ex director de la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (por sus siglas en...
