por | Jul 25, 2008
Por Brian MonroeLos reguladores bancarios federales están modificando sus prioridades de evaluación del antilavado de dinero y otros programas de cumplimiento para concentrarse en el monitoreo de los portafolios de préstamos de las instituciones financieras, la...
por | Jul 25, 2008
La Policía Federal y la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil comenzaron a investigar un nuevo esquema de lavado de dinero y evasión fiscal que se está registrando en la frontera entre Paraguay y Brasil. El nuevo sistema fue llamado por las autoridades brasileñas...
por | Jul 24, 2008
Por Brian MonroeEl Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando posibles infracciones de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) relacionadas a los agentes extranjeros de la empresa MoneyGram que trabajan en las zonas limítrofes con México, informaron...
por | Jul 23, 2008
Karen Fischer, la ex fiscal contra la corrupción de Guatemala, informó que prestó declaración ante funcionarios estadounidenses que investigan al ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo en un caso sobre lavado de dinero. Portillo, quien dejó la presidencia el mes...
por | Jul 22, 2008
Por Matt SquireEstados Unidos espera que su apoyo a un ente regional de antilavado de dinero de las naciones de África Occidental logre una mayor estabilidad económica en el área, informó Dan Glaser, Subsecretario Asistente del Departamento del Tesoro de EE.UU. para...
