por | Abr 14, 2008
Por Brian MonroeLas solicitudes de información hechas por las autoridades de control legal sobre cuentas y transacciones ante las instituciones financieras para ayudar en las investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo han resultado en docenas...
por | Abr 14, 2008
Por Brian [email protected] medida que estandariza las regulaciones para los servicios de pagos electrónicos en la Unión Europea aumentará la competencia entre los negocios de servicios monetarios, los bancos y otras instituciones financieras, según...
por | Abr 13, 2008
La próxima semana vence el plazo para que los sujetos obligados peruanos presenten a la Unidad de Inteligencia Financiera el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, según está dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1106, publicado el...
por | Abr 13, 2008
La cancillería mexicana ha decidido aprobar el pedido de extradición del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo, contradiciendo las recomendaciones de la jueza que hace poco tiempo ordenó la libertad del ex mandatario exiliado en México.La jueza mexicana Judith...
por | Abr 12, 2008
Una empresa pagador de cheques de Miami y 12 individuos fueron acusados el viernes por su participación en un fraude por US$50 millones en el que se presentaron reportes de transacciones en efectivo (RTEs) falsos, según informaron los fiscales federales. La Bamba, la...
