Gestión de Procesos de Negocio orientada a riesgos La Gestión de Procesos de Negocio (conocida como BPM por las iniciales de Business Process Management) es una disciplina gerencial que cobra cada vez más importancia dentro del mundo corporativo, debido...
El Compliance asociado a las Personas Expuestas Políticamente Las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) se han convertido en uno de los clientes que más riesgos representan para las instituciones financieras modernas, exigiendo complicados procesos de...
Enfoque Basado en Riesgos – Fundamentos para su implementación Si su organización no cuenta con un proceso de gestión de riesgo efectivo se expone a peligros que pudieran ser prevenidos con una adecuada gestión de riesgos. El Enfoque Basado en Riesgos ayuda a...
El Rol de los líderes organizacionales en el Compliance Anticorrupción A nivel global se han impuesto obligaciones que exigen a las entidades cumplir con rigurosos programas para combatir el soborno y otras expresiones de la corrupción. En este curso se...
Debida Diligencia del Cliente – Fundamentos La estructura de cumplimiento tiene como elemento fundamental el proceso de Debida Diligencia aplicado a los clientes (DDC). En este curso se explican los conceptos asociados y los distintos tipos de DDC, a la...
