por | Jun 18, 2014
Con una amplia gama de expositores y temas de gran actualidad sobre las últimas tendencias de la prevención del lavado de activos, la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) organizó el VI Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento...
por | Jun 16, 2014
Por Fernando MartínezEl sector de la minería y las ONG, estarán en los próximos meses rigurosamente regulados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú, de igual forma se establecerán esquemas más claros para que diversos sectores económicos reporten...
por | Jun 9, 2014
Con la participación de 25 expositores, participantes de 19 países y más de 160 profesionales, el Segundo Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo de las Américas, ha planteado un ámbito de discusión, difusión y generación de...
por | Jun 9, 2014
Por Verónica MoyanoLa Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile, ha ido perfeccionando los métodos y herramientas para permitir un mejor acceso a la información necesaria para la prevención ALD/CFT. Como parte de esta estrategia, es que la UAF...
por | Jun 9, 2014
Por Fernando MartínezEs el deporte más popular de América Latina, rodeado de multimillonarias operaciones que van desde fichajes de jugadores, ventas de boletería en efectivo en taquillas, adquisición de equipos de diferentes divisiones, ostentosas campañas...
