El desarrollo e impacto económico del crimen organizado lo ubica como uno de los sectores de mayor crecimiento en la economía globalizada. Así lo confirmó Antonio Maria Costa, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),...
Por Lavadodinero.com/ABNLa Ley Aprobatoria del Convenio Constitutivo del Banco del Sur fue publicada este lunes en Gaceta Oficial Nº 39.312, tras el acuerdo suscrito por siete países (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela) para crear una...
Por Selina Romá[email protected] Dos organizaciones de la industria bancaria están pidiendo una mayor transparencia en el sistema global de mensajes de pago utilizado para las transferencias cablegráficas internacionales. El Grupo Wolfsberg,...
América Central cumple dos funciones de apoyo a organizaciones delictivas: es el camino preferido de las drogas viajando a Estados Unidos, y el lugar de reposo preferido de los dólares volviendo a América del Sur, aseguró Michael Braun, jefe de operaciones para la...
Por Saskia Rietbroek*, CAMS Uno de los principales problemas de los proveedores de transferencia de fondos tradicionales- como bancos, casas de cambio o de remesas- es el limitado acceso a las instalaciones para recibir o enviar el dinero, especialmente para las...
Por Saskia Rietbroek*, CAMSMuchas veces el acceso a los servicios de transferencia de fondos tradicionales, como los bancos, las casas de cambio o las remesadoras, es a menudo limitado, especialmente para las personas más pobres en las zonas rurales de los...
Por Brian MonroeSegún un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en junio de 2007, cerca de US$ 1 billón en fondos robados están depositados en jurisdicciones de todo el mundo. El organismo internacional señala que entre las naciones que se...
Al abrir una cuenta en Estados Unidos para un negocio de servicios monetarios, una institución de depósito, como un banco, debe verificar que el negocio esté inscripto con la Red de Control de Crímenes Financieros del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés,...
Los gobiernos de Brasil y de Bolivia firmaron un acuerdo bilateral de fortalecimiento de la lucha en contra de lavado de dinero y del tráfico de drogas en la zona de la frontera entre ambas naciones suramericanas, según informaron voceros oficiales. El acuerdo,...
Por Matt Squire. Cuando se trata de transferencias de fondos, los bancos a menudo dependen de otras instituciones financieras para que los ayuden a cumplir sus objetivos de conservación de registros. Muchos de estos objetivos son simplemente buenas prácticas...
La demanda judicial iniciada contra el Ocean Bank de Miami por el despido de una empleada de banca privada, en parte dependerá de si el banco debe tener controles separados sobre las cuentas de sus clientes millonarios procedentes de Venezuela, según señalan los...
La historia de la organización de narcotráfico más grande del Caribe se remonta al año 1994, cuando comenzó a operar una efectiva red de distribución de drogas y un complicado esquema de legitimación de capitales que funcionaba en 5 países de la región: Puerto Rico,...
Los oficiales de cumplimiento enfrentan grandes retos cada vez que dos grandes instituciones financieras se fusionan. Pero cuando un banco compra los activos –y los problemas- de un competidor en quiebra, las complicaciones pueden incrementarse exponencialmente. Cómo...
Tal como se esperaba, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) manifestó su preocupación por el proyecto de ley de repatriación y blanqueo de capitales que se discute en el Congreso Nacional de Argentina y que fue presentado como parte de la estrategia...
Una nueva ley firmada por el presidente de EE.UU. George W. Bush el 13 de diciembre, otorga al FBI (Federal Bureau of Investigation) el poder para exigir registros y documentos financieros a agencias de viaje, negocios de servicios monetarios, concesionarios de...
Por Brian Orsak.El regulador financiero de Japón ordenó a la sucursal nipona del Citibank que suspenda sus operaciones minoristas de ventas durante un mes por sus deficiencias antilavado de dinero (ALD), convirtiendo a esta medida en el segundo procedimiento destacado...
Por Kristian Hölge y Andrés Ormaza* En un reciente artículo titulado “Decomiso sin Condena – Ley Modelo para Latinoamérica”, tuvimos la oportunidad de presentar algunos aspectos de la Ley Modelo de Extinción de Dominio**, un proyecto único en el mundo elaborado por la...
Por Brian OrsakLa Organización de las Naciones Unidas (ONU) podrían imponer nuevas sanciones económicas contra Irán por sus ambiciones nucleares, luego de la votación que se realizará en las próximas semanas. Las sanciones implicarían un mayor escrutinio internacional...
La Policía Nacional de España arrestó a 18 personas que supuestamente habrían utilizado productos importados de Asia para lavar dinero del narcotráfico.La policía dijo que los delincuentes depositaron grandes cantidades de efectivo en los bancos españoles. Los fondos...
El fraude de seguros y los delitos que usualmente se le asocian son variados y lamentablemente inherentes a la vida de las empresas aseguradoras. Pese a las múltiples medidas para prevenirlo y combatirlo, se han observado conductas desviadas por parte de algunos...
