por Web Master | May 8, 2019
Presentamos un reporte especial del caso DAP / BANDES, en el que mostramos las complejas metodologías de fraude bursátil que arrojaron ganancias ilícitas por US$ 66 millones. Además, explicamos cómo usaron empresas fantasmas y cuentas bancarias en Suiza, Panamá y...
por Web Master | May 8, 2019
La importancia de las auditorías internas quedó de manifiesto una vez más cuando una empresa australiana dedicada a la explotación minera detectó un fraude millonario ejecutado durante 3 años por uno de sus empleados del área de contabilidad. Según revelaron las...
por Web Master | May 8, 2019
Más de US$ 1.000 millones en ganancias jugando en casinos obtuvo la ex alcaldesa de San Diego, Maureen O’Connor, durante un período de 9 años. Sin embargo, mucho más fue lo que perdió gracias a su compulsivo vicio de las apuestas para el que además de su fortuna...
por Web Master | May 8, 2019
Cuando se habla de “lista negra” y de Nacionales Especialmente Designados se suele pensar que son restricciones asociadas solo para grandes empresas que realizan transacciones comerciales significativas. Exactamente ese fue el error de un pequeño comerciante de Boca...
por Web Master | May 8, 2019
Por Colby Adams y Brian Monroe. Una casa de cambio de divisas mexicana que se había registrado en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos manipuló informes de declaración monetaria con el propósito de blanquear decenas de millones de dólares en ganancias de la...
