Por Brian OrsakLas sanciones económicas aplicadas a Irán por su plan para obtener armas nucleares podrían no lograr los objetivos que tiene el gobierno estadounidense y deberían ser reconsideradas, dijo la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos...
El juez chileno Sergio Muñoz ordenó este miércoles congelar los bienes de Augusto Pinochet por un valor de US$4,2 millones y descubrió que el ex dictador chileno utilizó el número de cédula de identidad (RUT) de una mujer en la cuenta que tenía bajo el nombre de...
Por Rachael Lee [email protected] Ha llegado a su fin la larga y lucrativa era para los líderes del narcotráfico colombiano Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Los hermanos colombianos que fundaron y manejaron el reconocido cartel de...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile lanzó su nuevo sistema de registro en línea para las empresas y profesionales sujetos a los requisitos antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de reducir el número de sujetos...
Tras una reciente visita de una semana a Ucrania para examinar la implementación de las leyes antilavado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI por sus siglas en inglés) comenzó su reunión en París con la decisión de sacar a la ex república soviética de la...
No es común que el público tenga acceso a las recomendaciones de los reguladores bancarios nacionales sobre qué acciones tomar contra un banco al que se le descubrieron severas deficiencias en el cumplimiento de las regulaciones antilavado y de la Ley de Secreto...
Los negocios de servicios monetarios deben renovar sus registraciones con la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. antes del 31 de diciembre.Las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario requieren que la mayoría de los...
La intervención de más de 30 casas de bolsa y sociedades de corretaje por parte de los organismos reguladores venezolanos hará poco por reducir el flujo de dinero ilícito que se mueve en el país, según afirman algunos analistas consultados. El gobierno venezolano, que...
Por Carla [email protected] En un esfuerzo por mejorar, actualizar y hacer más efectivo el marco jurídico antilavado, la Superintendecia de Notarios y la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia firmaron un convenio que...
Por Carla Valero La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE.UU. (por sus siglas en inglés, OFAC) incluyó en su lista negra a nueve individuos y dos entidades de la región de la Triple Frontera en Sudamérica – en las fronteras de...
Las agencias de fiscalización del sector bancario en Estados Unidos dieron a conocer una serie de preguntas frecuentes sobre los requisitos y obligaciones en los programas de identificación del cliente.Las preguntas, que dieron a conocer el 28 de abril la Red de...
Por medio de bancos extranjeros, compañías pantallas, y una intricada red de actividades ilegales dentro del gobierno iraquí, Saddam Hussein evitó sanciones de Naciones Unidas y restricciones del programa “Petróleo por Alimentos”, según un informe del Grupo de...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó la sanción contra Nauru, la república independiente más pequeña del mundo, representada en una designación que requería que las instituciones financieras realizaran un mayor escrutinio para detectar posibles abusos...
Altos ejecutivos de la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC por sus siglas en inglés) obviaron las recomendaciones de sus examinadores de campo y solamente regañaron “en forma privada” al banco estadounidense Wells Fargo a pesar de varios...
Estimado Lavadodinero.com:Soy oficial de cumplimiento de un banco local pequeño en Berna, Suiza. Generalmente no tengo contacto comercial con Estados Unidos, pero constantemente estoy escuchando información acerca de la Oficina de Control de Activos Extranjeros...
Cualquier lavador de dinero experimentado tiene un “intermediario” que abre cuentas bancarias para él y moviliza y oculta su dinero. Cuantos más tenga a su disposición, más se puede distanciar de su dinero sucio. La tarea es más fácil si el intermediario...
El presidente del Comité de Finanzas del Senado de EE.UU., que supervisa las operaciones del Departamento del Tesoro de EE.UU., ha comenzado una seria investigación sobre las operaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del...
Por Matt SquireEl Departamento del Tesoro de los EE.UU. aplicó una multa de US$200.000 al Eastern National Bank de Miami por no tener controles antilavado de dinero y procedimientos de reporte adecuados, informó el organismo. La Oficina de Contralor de la Moneda...
Las compañías que actúan solamente como intermediarias entre los negocios y los agentes de cambio de divisas no son ni agente ni remesadoras de dinero, y por lo tanto no están reguladas por la Ley de Secreto Bancario, anunció el viernes el Departamento del Tesoro de...
La Corte de Apelaciones del XI Circuito Federal mantuvo las condenas por lavado de tres hombres de Miami pero dictaminó que sus sentencias deben ser reducidas debido a que ellos no lavaron todo el dinero que prometieron lavar para agentes de la Agencia Contra las...
