Las autoridades estadounidenses y colombianas arrestaron esta semana a nueve supuestos miembros de un grupo de lavadores que operaban entre Estados Unidos y Colombia, acusados de haber conspirado para lavar más de US$6 millones procedentes de la droga. Cinco personas...
Lunes 17/11/08Colombia bajo emergencia social por la estafa masiva La crisis en Colombia por la estafa de miles de personas, que invirtieron sus dineros en “pirámides financieras” de empresas ilegales que captan dinero, llevó al Gobierno a decretar el estado de...
Cuando en un cóctel se mezcla un país con una economía dolarizada con otro país donde residen narcotraficantes ansiosos por lavar sus ganancias y además una gran frontera entre los dos país, el resultado puede ser explosivo.Y esto fue lo que sucedió, en los últimos...
Las instituciones financieras que busquen aprender de los errores y fracasos de otras instituciones, y evitar castigos penales y financieros deberían tener presente los pecados capitales antilavado de los casos más recientes y sonados internacionalmente.Los Siete...
Con el objetivo de incrementar sus controles antilavado de dinero en las fronteras, las autoridades ecuatorianas aprobaron una nueva regulación que establece que quienes ingresen al país con más de US$10.000 en efectivo deberán justificar el origen del dinero. El...
Por Brian Monroe. Las autoridades regulatorias de Estados Unidos han iniciado las conversaciones con los representantes del JP Morgan Chase que pudieran terminar en un millonario acuerdo de “cesar y desistir”, debido a las deficiencias antilavado de dinero detectadas...
La Procuraduría General de la República de México (PGR) se encuentra investigando los movimientos financieros del empresario de origen argentino Carlos Ahumada, centro de los escándalos de los videos en México que involucró a varios políticos de la Ciudad de...
Dentro del gigantesco proyecto de ley estadounidense Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (reforma de inteligencia y prevención del terrorismo) de 2004, que fue aprobado por ambas cámaras del Congreso esta semana, se encuentran importantes...
Las agencias antilavado de EE.UU. están trabajando en una cantidad de proyectos para asegurarse que las regulaciones bajo la Ley de Secreto Bancario (LSB) sean aplicadas consistentemente, y que las numerosas instituciones reguladas bajo la Ley de Secreto Bancario...
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la semana pasada la nueva Ley Contra la Delincuencia Organizada, en la cual se fortalecen los mecanismos de control antilavado y se crean nuevos recursos que refuerzan la labor judicial contra el narcotráfico, la trata de...
Investigadores peruanos señalaron que en los últimos meses detectaron decenas de cuentas en Panamá relacionadas con funcionarios del gobierno del ex presidente peruano Alberto Fujimori. Las cuentas pertenecen a importantes figuras y personalidades peruanas que van...
Por Matt [email protected] líderes del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. pidieron un estudio sobre la efectividad de los requisitos de reporte antilavado de dinero y anti financiación del terrorismo y la...
Por Alejandra [email protected] Guzmán es vicepresidente senior de prevención de lavado de dinero para América Latina y Canadá del Bank of America. Cuenta con más de 16 años de experiencia en el sistema financiero mexicano, y ha...
Los negocios de servicios monetarios, tales como las compañías de remesas de dinero, de cambio de cheques y de divisas, entre otros, no contaban en Costar Rica con ningún tipo de control por parte de los reguladores en cuestión de lavado de dinero. Ni siquiera estaban...
Por Brian Monroe El Tribunal Superior de Francia anuló una ley que obliga a los abogados a reportar las actividades sospechosas de sus clientes relacionadas con el lavado de dinero, una disposición de la Segunda Directiva Sobre Lavado de Dinero de la Unión Europea...
Funcionarios federales cerraron tres concesionarios de automóviles de Chicago, acusando a los dueños de haber lavado US$9,3 millones en un artilugio que proveyó a bandas de narcotraficantes con automóviles de lujo a cambio de pagos en efectivo.Hasta el momento,...
(Nota del editor: esta es la primera parte de una serie de dos artículos sobre cómo utilizar Internet para tareas de diligencia debida preparada por John Pyrik, un ex analista e investigador para el gobierno canadiense y un experto en el uso de la Web. La serie...
Por Brian [email protected] Banco Internacional de Miami acordó pagar una multa de US$250,000 para desechar los cargos que se le imputaron por no capturar información sobre clientes y transacciones de alto riesgo, tal y como requiere la Ley del...
Por Colby Adams. Cuando estamos a menos de un año para que se cumpla el primer plazo para la implementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Exterior (FATCA, su sigla en inglés), las instituciones financieras extranjeras no están seguras acerca de...
Con el fin de fortalecer el marco regulatorio y reducir la legitimación de capitales procedentes de diversos delitos, las autoridades peruanas aprobaron una nueva regulación que establece los parámetros legales para una lucha eficaz contra el crimen organizado....
