Por Brian [email protected] bancarios deshonestos lavando cientos de millones de dólares obtenidos mediante la utilización de facturas falsas por materiales inexistentes. Ejecutivos de software convenciendo a banqueros chinos para que les...
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el miércoles un proyecto con el que pretende tener más herramientas para apaciguar los ánimos en la próxima ronda de seguimiento de los avances de las normativas argentinas en la lucha contra el lavado de dinero del Grupo de...
Una propuesta para prohibir la aceptación de las matrículas consulares por parte de las instituciones financieras de EE.UU. fue inhibida en la Cámara de Representantes de EE.UU., tras la oposición a la propuesta por parte de la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro,...
Por Selina Romá[email protected] informe preparado por la Ciudad de Londres reveló que la Segunda Directiva sobre Lavado de Dinero de la Unión Europea ha sido trasladada azarosamente a la legislación doméstica, con problemas en áreas desde la terminología...
Al final, todo vuelve a estar de moda nuevamente—hasta el contrabando de efectivo en bolsas y maletas escondidas en automóviles y aviones a través de fronteras internacionales. Funcionarios estadounidenses están advirtiendo a las instituciones financieras...
Por Andrés Terrero*Una exitosa auditoría interna “Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos… [al] evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno”, señala The Institute Of Internal Auditors de Estados Unidos. Pero...
Por Rachael Lee [email protected] Una acusación de conspiración de lavado de dinero no fue suficiente para el jefe de la mafia William “Billy” D’Elia. Entonces, el mafioso de la familia Bufalino acumuló un montón de nuevos...
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) de Estados Unidos define a los negocios de servicios monetarios (NSMs) como aquellas empresas pagadoras de cheques, vendedores de cheques de viajeros, cambiadores de moneda, vendedores de tarjetas de valor acumulado y...
Por Brian Monroe Una deficiente labor de parte de las Unidades de Inteligencia Financiera europeas en el manejo de las transacciones sospechosas detectadas por los bancos no ha permitido una labor más exitosa de parte de los organismos de seguridad encargados de...
El valor de las revisiones retroactivas de transacciones o “retrospectivas” para combatir el lavado de dinero es dudoso, según dice John MacKessy, FTI Consulting Inc., de Nueva York, que ofrece servicios de consultoría de programas antilavado de dinero que incluyen la...
En su primer reprimenda del año, la Asociación Nacional de Futuros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, NFA) el jueves pasado prohibió de forma permanente a dos firmas de corretaje relacionadas, la reinscripción como miembros de la NFA, y prohibió al presidente de...
Argentina y Estados Unidos iniciaron esta semana un programa conjunto para el control del tráfico de mercaderías y actividades financieras, que apunta a combatir el lavado de dinero. El embajador de EE.UU. (hasta esta semana), Lino Gutiérrez, y el director de la...
Por Matt Squire. Los miles de millones de dólares invertidos por el gobierno chino en la realización de las Olimpíadas 2008 de Beijing, pueden acarrear numerosos actos de corrupción en los que estén envueltos empresas contratistas extranjeras, las cuales pudieran...
Según la monografía sobre financiación del terrorismo que dio a conocer la comisión encargada de estudiar los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU., es casi imposible para un oficial de cumplimiento, que no ha sido entrenado en las áreas de seguimiento e...
Un reciente informe sobre la efectividad de las sanciones de las Naciones Unidas contra los grupos terroristas señaló que la ONU está buscando aplicar las naciones a las maneras específicas en que al Qaeda y otros grupos terroristas juntan y mueven el dinero, tales...
Después de una amplia investigación, un comité brasileño compuesto por fiscales, policías federales y procuradores identificó a 137 políticos y 411 funcionarios gubernamentales de este país que estarían involucrados en un escándalo de corrupción.Se trata de un caso de...
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) acordaron adoptar un enfoque más amplio y acelerar la asistencia técnica a los países con mayores debilidades en sus sistemas financierosEl Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sin duda alguna...
Las finanzas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son alimentadas principalmente por el secuestro y el robo de ganado, mientras que el narcotráfico, que era señalado por los organismos militares y policiales como la fuente primaria de sus...
Las tarjetas de regalo –conocidas como gift cards—y los cajeros automáticos son utilizados cada vez más por los criminales para lavar dinero, pero ¿Cómo son utilizados? ¿Qué pueden hacer las instituciones para prevenir el uso ilegal de estos servicios y para detectar...
Una importante muestra de apoyo a los Negocios de Servicios Monetarios de Estados Unidos dio la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), al asegurar este lunes que los NSMs están enfocando sus esfuerzos de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario en asegurar...
