El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha nombrado a un grupo de 23 compañías y 118 individuos que actuaron como pantallas del cartel colombiano de Cali y sus líderes, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.Según el Departamento del Tesoro, los individuos y compañías –la...
La lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero fueron algunos de los temas que abordaron el secretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental de EE.UU., Tom Shannon, y otros 6 embajadores estadounidenses asignados a países latinoamericanos, en una...
Por Carla Valero La Superintendencia de Bancos (SB) de Nicaragua emitió una nueva norma para la gestión de prevención de los riesgos del lavado de dinero, bienes o activos y del financiamiento al terrorismo, a través de Resolución CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008. Con esta...
Por Matt Squire.Los esfuerzos de Antigua por terminar con su reputación de paraíso delictivo se han visto perjudicados luego de haberse informado que el supuesto responsable del fraude por US$8.000 millones colaboró en el diseño del régimen antilavado de dinero del...
Un categórico rechazo a la elaboración unilateral de listas que acusan a los países de supuesto apoyo al terrorismo manifestó la embajadora de Cuba ante las Naciones Unidas, Ileana Núñez, durante una reunión del Consejo de Seguridad del organismo internacional.Según...
La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés), se está preparando para emitir las esperadas regulaciones finales para comerciantes de joyas y metales preciosos, como lo manda la sección 352 de la Ley USA Patriot, para cumplir...
Por Matt Squire.Los juicios por delitos de cuello blanco han disminuido en agosto casi un 20% respecto de los últimos cinco años y casi 3% desde 2007, según la información gubernamental compilada por una organización de la Universidad Syracuse. Las autoridades...
Gran Bretaña recientemente pagó US$5 millones a Nigeria, meses después de que el país africano amenazara con una demanda judicial—que hubiera exigido cinco años de interés sobre el capital. La Secretaría de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña (Foreign Office) pagó los...
Los negocios de servicios monetarios (NSMs) y sus reguladores generalmente están de acuerdo en que las mayores debilidades antilavado de dinero (ALD) de la industria son los múltiples agentes remesadores. Estos agentes, que mantienen relaciones comerciales con dos o...
Por Juan Alejandro Baptista.Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas, el terrorismo y el crimen internacional, los gobiernos de Estados Unidos y México firmaron este miércoles el primer acuerdo de intercambio tecnológico y cooperación que...
Por Carla Valero Los lavadores de dinero han incorporado a su lista de métodos una nueva estrategia que toma provecho de la falta de regulación de un sector: las telecomunicaciones. Según una denuncia presentada en Argentina, el método consiste en comprar...
Por Carla ValeroTerminó el plazo para que las instituciones financieras de México actualizaran los expedientes de sus clientes a partir de las disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en 2004,...
Por Kim-Kwang Raymond Choo* Las tarjetas prepagadas son tarjetas con información codificada en una banda magnética o en un chip de computadora que son precargadas con una suma fija de dinero electrónico o en efectivo. Estas tarjetas basadas en el dinero en efectivo...
Por Brian Monroe.A medida que la administración de George W. Bush se prepara para finalizar su mandato en enero, los grupos de cabildeo presionaron para obtener la promulgación de regulaciones a las que muy pocos consideraban una prioridad: las reglas finales sobre la...
Una nueva regla de inscripción emitida por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC por sus siglas en inglés) podría sentar los cimientos para la regulación de la industria de fondos alternativos de inversión y de alto riesgo –hedge funds—, para que cumplan con...
Nota del Editor: La información es suministrada por la Red de Control de Crímenes Financieros de los EE.UU.: El Rol de las Compañías de Pantalla en el Crimen Financiero y el Lavado de Dinero: Sociedades de Responsabilidad Limitada. El siguiente cuadro contiene...
Por Brian Monroe.Un juez federal condenó a los directores de la compañía de dinero digital E-Gold a tres años de libertad condicional y al pago de una multa conjunta de US$300.000, después de haber llegado a un acuerdo de culpabilidad por las acusaciones presentadas...
Por Brian Monroe.El rechazo producido el mes pasado de una demanda civil por US$500 millones contra el UBS AG por haber supuestamente contribuido a ataques terroristas no tendrá un impacto sobre las decisiones judiciales a aplicarse en demandas similares contra otros...
Por Brian [email protected] reguladores financieros deberían hacer un mejor trabajo recompensando el desempeño de los empleados, según un informe publicado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental el 18 de junio. El informe, que evaluó las prácticas...
Por Matt Squire La remesa de US$100.000 hecha por el National Australia Bank Ltd. a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) para conciliar los cargos de supuesta violación a las...
