por | Jun 15, 2007
Por Carla Valero. Los cheques internacionales son un terreno pantanoso para la mayoría de entidades financieras. Es un concepto de alto riesgo con el que algunas entidades prefieren no lidiar y cancelan ese tipo de servicios. Pero los expertos dicen que hay ciertos...
por | Jun 14, 2007
Por Fernando Martínez. La Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) reportó que en el primer semestre de este año se detectaron y enviaron a la Fiscalía 49 operaciones con indicios de lavado de dinero, mientras que en 2010 se registraron 20. La titular de la UAF,...
por | Jun 14, 2007
Sergio Muñoz, el juez chileno que investiga la relación del ex dictador Augusto Pinochet con el banco estadounidense Riggs levantó la semana pasada parcialmente el embargo que pesaba sobre el mandatario para que éste acceda a poco más US$2,5 millones para pagar su...
por | Jun 13, 2007
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso esta semana incluir a los proveedores no-bancarios de productos prepagados en una categoría diferente de negocio de servicios monetarios (NSM), como parte de su iniciativa para incluir a la industria de productos...
por | Jun 13, 2007
Por la redacción de Lavadodinero.com Después de sólo ocho meses en el cargo, Robert Werner renunció la semana pasada a su puesto en la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU (por sus siglas en inglés, FinCEN) para asumir como...
