por Web Master | May 7, 2019
Cuando necesite hacer una verificación de la identificación de un cliente de Estados Unidos y quiera utilizar una herramienta complementaria, el portal Flips Search Resources ofrece un gran punto de partida. Su sitio en Internet (www.flips-search-resources.com) se...
por Web Master | May 7, 2019
Un adecuado proceso de debida diligencia puede requerir en muchos casos la obtención de datos y la verificación de las empresas radicadas en otros países, sea por estar relacionadas a una operación bancaria, una transferencia de dinero, una línea de crédito o un...
por Web Master | May 7, 2019
Los negocios de servicios monetarios (NSMs) han estado sometidos al escrutinio desde que la Oficina de Contralor de la Moneda de EE.UU. (por sus iniciales en inglés OCC) los declararó “de alto riesgo” y proclives al lavado de dinero en 2004. El sitio en...
por Web Master | May 7, 2019
La aproximación basada en el riesgo es una labor delicada y requiere no solo de conocimientos de parte del oficial de cumplimiento / riesgos, sino de la información adecuada para definir acertadamente los parámetros que servirán para calificar a los clientes y/o...
por Web Master | May 7, 2019
Uno de los principales requisitos de la diligencia debida antilavado de dinero es el chequeo contra listas. Aunque son varias las “listas negras” públicas y de proveedores privados, la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos...
