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VALORESSEC lanza nueva herramienta de diligencia debida en la webLa Comisión de Valores e Intercambio de EE.UU. (por sus siglas en inglés, SEC) presentó en junio una herramienta de Internet que permite a los usuarios obtener información sobre los intereses comerciales...
por | Dic 3, 2009
En el proceso del ingreso de dinero en efectivo a una institución financiera existe una parte intermedia que es la que realiza la empresa encargada del transporte del monto desde la ubicación que fija el cliente hasta el banco. Se trata del sector del transporte de...
por | Dic 1, 2009
Por Victoria Fimea* El mercado del seguro es considerado vulnerable al lavado de dinero y la financiación del terrorismo tanto en la comunidad internacional como en Estados Unidos. El mercado es vulnerable por razones inherentes al mismo, como su tamaño y su...
por | Nov 30, 2009
La Unión Europea propuso regulaciones sobre cómo podría utilizarse el dinero electrónico, una medida tendiente a ampliar aún más el mercado de productos prepagos y de pago de valor acumulado. La Comisión Europea indicó en la propuesta de 21 páginas que las...
por | Nov 30, 2009
Por Brian Monroe. El Principal regulador financiero del Reino Unido tiene previsto anunciar la próxima semana una sanción millonaria contra un banco, debido a la debilidad de los controles antilavado de dinero, según informó una fuente anónima ligada al proceso. Se...
