por | May 22, 2009
Por Matt Squire Un juez federal decidió que ciertas disposiciones de la Ley USA Patriot son inconstitucionales, porque permiten a agentes de cumplimiento legal realizar allanamientos y vigilancia sin demostrar la existencia de una causa probable. La...
por | May 21, 2009
Durante el 2008 las instituciones financieras mexicanas emitieron más de 6 millones 500 mil reportes de operaciones relevantes, lo que representa un 6% más que el año anterior, sin embargo, las estadísticas presentadas por la Unidad de Inteligencia...
por | May 21, 2009
El Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) incautó y transfirió desde Miami, US$1 millón que fue detectado en dos cuentas bancarias en el ex banco Coutts (ahora Santander). Las cuentas se encontraban a nombre de una de las empresas offshore Pinochet.La noticia...
por | May 19, 2009
Si una institución financiera ya informó que ha bloqueado una transacción con una entidad proscripta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, OFAC), ¿debe también presentar un informe de actividad sospechosa? Puede ser que...
por | May 19, 2009
Una de las grandes preocupaciones que enfrentan los departamentos de cumplimiento antilavado y antifraude de las instituciones financieras es el riesgo de que empleados de la entidad cometan fraude o formen parte de una red del crimen organizado. Es por eso que los...
