por | Mar 16, 2005
Por Matt Squire.Un total de 24 cargos han sido incluidos en la acusación contra el gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vila, y dos de sus colaboradores políticos por fraude con transferencias de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero, en el...
por | Mar 16, 2005
Un juez federal rechazó el viernes un pedido presentado por Manuel Noriega para bloquear su extradición a Francia, abriendo el camino para que el ex dictador panameño enfrente 10 años de prisión por cargos de lavado de dinero en la nación europea. La decisión del Juez...
por | Mar 15, 2005
Por Brian Monroe y Brian Orsack. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos está solicitándole al Grupo de Acción Financiera (GAFI) fortalecer tres de las Recomendaciones antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT), informó un vocero...
por | Mar 15, 2005
Por Chris [email protected] Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (por sus siglas en inglés, IRS) no está preparado para revisar los programas antilavado de dinero de la industria joyera, según los joyeros, que temen estar siendo obligados a adoptar políticas...
por | Mar 15, 2005
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia publicó hace algunos meses el informe “Tipologías de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” que fue la primera iniciativa de su índole de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en América...
