por | Oct 25, 2006
Las grandes multas y costosas sanciones impuestas por los reguladores estadounidenses debido a fallas en el cumplimiento antilavado (ALD) y por violaciones de las sanciones han motivado a las instituciones financieras a reinvertir dinero en sus programas de monitoreo....
por | Oct 25, 2006
Después de estudiar el tema durante algún tiempo México finalmente solicitó al Departamento del Tesoro de EE.UU. y a Colombia información sobre cuentas bancarias a nombre de supuestos lavadores.La Procuraduría General de la República (PGR) de México solicitó a las...
por | Oct 25, 2006
Termina el año 2007 y es hora de hacer un balance sobre la situación antilavado en Latinoamérica y el mundo. Para cerrar nuestra última entrevista del año de la sección semanal, nada mejor que hablar con Charles A. Intriago, fundador de Money Laundering Alert,...
por | Oct 23, 2006
Por Brian [email protected] Los reguladores han golpeado a la sucursal de Nueva York del banco comercial privado más grande de Qatar con órdenes requiriendo que la institución solucione un monto de supuestas deficiencias antilavado de dinero – y...
por | Oct 23, 2006
Presentamos un resumen de las noticias antilavadado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) más importantes sobre Latinoamérica publicadas durante la semana en los medios de comunicación y en internet. Condenado ‘Don...
