por | Nov 1, 2005
René Bejarano, ex diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México y ex colaborador del alcalde de la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador fue arrestado esta semana acusado de lavar unos US$260.000 entre 2001 y 2004, informó la Procuraduría...
por | Oct 27, 2005
Con el objetivo de fortalecer las sanciones impuestas a Irán, el Congreso de Estados Unidos aprobó nuevas medidas que obligan a los bancos norteamericanos a realizar auditorías a las relaciones comerciales de los bancos con los cuales tienen relación de...
por | Oct 26, 2005
Por Juan Alejandro Baptista.Representantes de 34 países americanos reconocieron su preocupación por el lavado de dinero, el terrorismo y el crimen organizado trasnacional en la declaración final de la I Reunión de Ministros en Materia de Seguridad de las Américas, que...
por | Oct 25, 2005
Por Selina Romá[email protected] Tres importantes directores del Great Florida Bank presentaron sus renuncias un mes después de que su regulador federal ordenara que tomara medidas para corregir sus laxos controles de lavado de dinero. La...
por | Oct 20, 2005
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) está evaluando la posibilidad de exigirle a las jurisdicciones flexibilizar sus leyes de privacidad de la información y pedirle a las empresas mantener información sobre sus dueños, como parte de la actualización que adelanta de...
