por | Sep 11, 2012
Mediante la emisión de nuevas resoluciones el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) aumentó los recaudos administrativos e implementó nuevos controles en materia de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo sobre las cooperativas y...
por | Sep 10, 2012
El ex dictador panameño Manuel Noriega puede ser extraditado a Francia para enfrentar cargos por lavado de dinero después de que complete la condena a prisión en EE.UU. a comienzos del mes próximo dictada en 1992 por tráfico de drogas, dijo en su fallo un juez...
por | Sep 10, 2012
Pareciera que los conflictos en el camino de los negocios de servicios monetarios han cruzado el océano. Los “establecimientos de gestión de transferencias con el exterior” o “agencias de envío de dinero”, tal como se conocen a las compañías remesadoras de dinero en...
por | Sep 7, 2012
El ex presidente de Taiwán, Chen Shui-bian, abandonó el Partido Democrático Progresivo (DPP, por sus siglas en inglés) después que se anunciara una investigación en su contra por el delito de lavado de dinero, según un informe de noticias publicado el viernes pasado....
por | Sep 7, 2012
Luego de una batalla judicial que duró 4 años, la Sala Quinta Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró culpable este miércoles al general retirado del ejército colombiano, Pauselino Latorre, de los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de...
