por | Feb 9, 2005
Dos casos de confiscación civil contra ex funcionarios del banco Riggs, de Washington, D.C., han sido puestos en compás de espera mientras se resuelve una investigación que podría culminar en la presentación de cargos criminales por lavado de dinero y malversación de...
por | Feb 9, 2005
Un reciente informe del Foro Europeo de Política (EPF por sus siglas en inglés), un instituto independiente de investigación, dice que el régimen antilavado de dinero de Gran Bretaña está fracasando, pero un vocero de la mayor agencia antilavado de dinero de Gran...
por | Feb 9, 2005
Por Colby Adams. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) aplicó al JPMorgan Chase una multa de US$ 88 millones, que representa la más alta sanción impuesta por la agencia de forma independiente bajo los poderes recibidos en...
por | Feb 9, 2005
Al finalizar la plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) realizada en París durante la semana pasada, el organismo emitió una actualización de la lista de naciones con problemas en sus estructuras antilavado de dinero y contra el financiamiento del...
por | Feb 8, 2005
La Superintendencia de Bancos de República Dominicana firmó con su similar venezolana dos Memorandos de Entendimiento sobre la base de la inversión extranjera que realiza Venezuela en el país y que buscan hacer más eficiente el intercambio de...
