Por Brian Monroe. El gobierno de Estados Unidos está solicitando al Credit Suisse mostrar información de más de mil cuentahabientes, como parte de una investigación sobre evasión fiscal, de acuerdo a una fuente relacionada al proceso. El banco suizo informó a...
Martin Woods es oficial de reporte de lavado de dinero en el Wachovia Bank, en el Reino Unido. Sus áreas de práctica incluyen los procedimientos “conozca su cliente” y los enfoques basados en el riesgo relacionados con la prevención del lavado de dinero. ...
Por Hany Abou-El-Fotouh, CAMS*Las organizaciones sin fines de lucro originalmente fueron formadas para brindar ayuda a grupos de la comunidad que necesiten asistencia y la mayoría son canales legítimos para ayudar a la gente necesitada. Sin embargo, algunas...
Por Fernando González. Con el objetivo de fortalecer la lucha en contra del lavado de dinero a través del comercio internacional, la evasión fiscal y la doble tributación los gobiernos de Panamá y Estados Unidos acordaron la creación de una Unidad de Transparencia...
Con la posible excepción de Nueva York, probablemente ninguna otra ciudad estadounidense atrae más dinero sucio del extranjero que Miami. Su proximidad con América Latina y la cálida bienvenida que los líderes políticos y militares de la región siempre han recibido en...
El pasado mes de octubre Cristina Kirchner se proclamaba ganadora de las elecciones presidenciales de Argentina, lo que le permitió subir al poder no sin estar exenta de polémica. Semanas después, los medios se hacían eco de una información en la que se relacionaba el...
Por Brian [email protected] bancos recibieron buenas noticias de los reguladores esta semana. En una guía de una página publicada el martes, la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés,...
Por Brian MonroeLa acusación presentada contra un prominente abogado de Miami, Ben Kuehne, el jueves pasado, por cargos de lavado de dinero y obstrucción de justicia generó un enorme apoyo de sus colegas, quienes alegan que los cargos son un ataque a los abogados...
Por Matt [email protected] bancos deben ser precavidos cuando prestan servicios a compañías de camiones blindados que hayan ampliado sus negocios al pago de cheques, porque esos negocios podrían no comprender sus obligaciones antilavado de dinero (ALD),...
La policía secreta de Colombia, con el apoyo de Oficina Contra las Drogas de EE.UU. (DEA por sus siglas en inglés) –y autoridades de Australia, México y Panamá—, desarticuló una red al servicio de paramilitares que lavaba mensualmente US$2,6 millones, derivados del...
La Procuraduría General de la República (PGR) de México detuvo la semana pasada –en una maniobra denominada “operación tornado”—a 11 miembros de una banda que se dedicaba al lavado y transporte de dólares desde Estados Unidos a Colombia a través de México. La mayoría...
Un acuerdo que estableció un pago de US$217 millones en multa por parte del Lloyds Bank TSB evidenció que durante los días decembrinos las autoridades norteamericanas no cedieron en sus labores de supervisión y control de las entidades bancarias.El acuerdo se firmó el...
La Procuraduría General de República Dominicana decidió tomar como propia la lucha antilavado y creó dentro de su organización una Oficina del Ministerio Público Antilavado de Activos.La nueva unidad estará encargada de diseñar y dar seguimiento a las investigaciones...
El Departamento de Trabajo y Empleo de Filipinas está solicitando a los trabajadores filipinos en el extranjero que presten especial atención a agentes de envío de remesas tras informes que señalan que estos agentes están utilizando las remesas para lavar dinero de...
Por Rachael Lee [email protected] Asociación Nacional de Corredores de Valores (por sus siglas en inglés, NASD) sancionó a la división de inversión del Bank of America Corp. con una multa de US$3 millones el lunes pasado, la más grande en la...
Las autoridades de Estados Unidos y México continúan fortaleciendo los controles sobre las transacciones de dinero en la zona fronteriza, como parte de la estrategia antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) que vienen...
Por Fernando Martínez. El creador de la pirámide financiera DMG, David Murcia Guzmán, fue condenado a 9 años de prisión por un juez de Nueva York por lavado de activos y luego será deportado para cumplir condena de 30 años y 8 meses más en Colombia, en donde ha...
Por Fernando Martínez. Una red de la denominada “mafia rusa trasnacional” fue desmantelada en Bolivia mediante la intervención de varias salas de juego en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde las autoridades desarticularon a una banda que supuestamente lavaba...
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) emitió este miércoles una nueva planilla que facilitará el registro electrónico de los negocios de servicios monetarios (NSM) y proveedores de sistemas prepagados extranjeros ante la...
