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El gran dilema (y la doble moral) de la banca mundial en torno a Venezuela (Parte II)
Por Juan Alejandro Baptista. En esta segunda parte, enfocaré mis reflexiones hacia la doble moral que gira en torno a las relaciones financieras con Venezuela. Debo comenzar aclarando que al...
El gran dilema (y la doble moral) de la banca mundial en torno a Venezuela – Parte I
Por Juan Alejandro Baptista. ¿Cómo puede la banca internacional mantener negocios con un país acusado multilateralmente de ser un gran riesgo de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero de la...
La innovadora visión Ávila sobre el cumplimiento en la política
En uno de los majestuosos hoteles de Cancún, en el marco de la conferencia de ACAMS del año 2009, escuché por primera vez hablar del cumplimiento antilavado en el sector político. La innovadora (y...
Los Ángeles 2028: Olimpiadas con Compliance Anticorrupción
Al enterarme que la ciudad de Los Ángeles sería la sede de los Juegos Olímpicos de 2028 me sorprendí por el hecho de que, entonces, sería Paris la sede de las Olimpíadas de 2024. Considerando lo vulnerable que ha estado en los últimos años el “Viejo Continente” ante los ataques terroristas, pensé que el Comité Olímpico Internacional (COI) decidiría mantener los juegos fuera de Europa durante la próxima década. Obviamente me equivoqué al respecto.
Sin embargo, debo confesar que la mayor sorpresa me la llevé cuando leí un artículo en el The Wall Street Journal titulado: “Anti-Corruption Compliance Makes Its Olympics Debut” (Cumplimiento Anticorrupción Hace su Debut Olímpico). Inmediatamente busqué el convenio firmado entre la Alcaldía de Los Ángeles y el COI y sí, allí estaba, un pequeño párrafo en el que la ciudad anfitriona se compromete a combatir actos de corrupción relacionados a la organización de las Olimpíadas:
Lula Preso. ¡Qué bien se siente!
Cuando recibí la alerta sobre la condena en contra del expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, me sentí bien… mejor dicho, me sentí muy bien. ¿Por qué? Muy simple: porque es reconfortante...
El papel de FinCEN en el posible “impeachment” contra Trump
Al famoso escritor estadounidense Tom Clancy se le acuña la frase: “Si puedes controlar la información, puedes controlar a la gente”. Si asumimos que el novelista estaba en lo cierto, podemos...
Se retira uno de los grandes del antilavado latinoamericano: el humilde inmigrante
Corría el año 2007 y yo daba mis pininos en el mundo antilavado como Web Editor en Lavadodinero.com, cuando escuché por primera vez su nombre: Giovanni Di Sanzo. Para ese entonces, ya era conocido...
La desnuda lección de Hans para esta “shell company” donde vivimos
Desnudo y armado con su biblia, Hans enfrentó a las fuerzas policiales venezolanas durante las protestas del pasado 20 de abril en Caracas. Todos lo vimos y todos lo admiramos, pero en medio de esa...
¿Puede la “desregulación” de Trump afectar el cumplimiento en Latinoamérica?
El movimiento “desregulatorio” vociferado por el presidente Donald Trump para el sector financiero mantiene atentos a muchos en la región. La nueva administración estadounidense ha enfocado todas...