Cumplir adecuadamente con los diversos programas de sanciones internacionales es un desafío para las entidades reguladas y para todos los que participan en el comercio internacional. Las sanciones emitidas por Estados Unidos, la Unión Europea, organismos...
Entendiendo la relación entre corrupción y lavado en PEPs Experto Facilitador: Marcos Czacki Temas: Anticorrupción – PEPs/Sanciones – Lavado de Dinero – Gestión de Riesgos Duración: 60 minutos Dificultad: Básico En momentos cuando se le presta cada vez...
Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet Experto Facilitador: Gonzalo Vila Duración: 50 minutos Dificultad: Básico Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal – Terrorismo – Comercio Internacional – Metodologías – Gestión de Riesgos ...
Señales de alerta de lavado de activos y financiamiento del terrorismo Comprender la manera como los criminales movilizan su dinero y organizan complejas estructuras de legitimación de sus ganancias ilícitas es esencial para contar con sistemas y procedimientos...
