Entendiendo la relación entre Corrupción y Lavado en PEPs

Entendiendo la relación entre Corrupción y Lavado en PEPs

Entendiendo la relación entre corrupción y lavado en PEPs Experto Facilitador: Marcos Czacki Temas: Anticorrupción – PEPs/Sanciones – Lavado de Dinero – Gestión de Riesgos Duración: 60 minutos Dificultad: Básico   En momentos cuando se le presta cada vez...
Sanciones y Listas Negras – Fundamentos

Sanciones y Listas Negras – Fundamentos

Sanciones y Listas Negras – Fundamentos Experto Facilitador: Juan Alejandro BaptistaTemas: Anticorrupción – PEPs/Sanciones – Lavado de Dinero – Gestión de Riesgos – Financiamiento del TerrorismoDuración: 75 minutosDificultad: Básico  La revisión de...
Lavado de dinero a través del Comercio Internacional

Lavado de dinero a través del Comercio Internacional

Lavado de dinero a través del Comercio Internacional Experto Facilitador: Miguel Tenorio Duración: 62 minutos Dificultad: Básico Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal – Terrorismo – Comercio Internacional – Metodologías – Gestión de Riesgos Comprender...
Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet

Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet

Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet Experto Facilitador: Gonzalo Vila Duración: 50 minutos Dificultad: Básico Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal – Terrorismo – Comercio Internacional – Metodologías – Gestión de Riesgos  ...
Listas Internacionales como herramienta para el chequeo de clientes

Listas Internacionales como herramienta para el chequeo de clientes

Listas internacionales como herramienta para el chequeo de clientes   En la mayoría de las regulaciones sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se exige el chequeo de clientes y prospectos contra las listas internacionales. En este...
Identificación y gestión de jurisdicciones de alto riesgo

Identificación y gestión de jurisdicciones de alto riesgo

Identificación y gestión de jurisdicciones de alto riesgo     Para hacer una evaluación efectiva que permita implementar un programa de gestión de riesgos se debe contar con un adecuado proceso para determinar las amenazas asociadas a las distintas...
La Comunicación Institucional para prevenir los crímenes financieros

La Comunicación Institucional para prevenir los crímenes financieros

La comunicación institucional para prevenir los crímenes financieros   Pocas empresas y gobiernos han descubierto que la verdadera prevención debe empezar fuera de las empresas y que los delitos financieros se tienen que combatir mucho antes de que los criminales...
Debida Diligencia de Clientes (DDC) de Alto Riesgo

Debida Diligencia de Clientes (DDC) de Alto Riesgo

Debida diligencia de clientes (DDC) de alto riesgo   La Debida Diligencia del Cliente (DDC) no solo es una parte clave del programa de cumplimiento, sino que es una pieza necesaria para poder mitigar los riesgos que enfrentan las entidades reguladas,...
RegTech presente y futuro de la IA aplicada al Compliance

RegTech presente y futuro de la IA aplicada al Compliance

RegTech presente y futuro de la IA aplicada al Compliance     En medio de un ambiente regulatorio que exige cada vez más efectividad, surge la llamada Tecnología Regulatoria -conocida como RegTech- como una esperanza para la industria financiera, ya que el...
Debida Diligencia del Cliente – Fundamentos

Debida Diligencia del Cliente – Fundamentos

Debida Diligencia del Cliente – Fundamentos     La estructura de cumplimiento tiene como elemento fundamental el proceso de Debida Diligencia aplicado a los clientes (DDC). En este curso se explican los conceptos asociados y los distintos tipos de DDC, a la...
Importancia del cumplimiento de las normas ALD/CFT

Importancia del cumplimiento de las normas ALD/CFT

Importancia del cumplimiento de las normas ALD/CFT     Entrenar al personal de las empresas reguladas sobre aspectos antilavado y contra el financiamiento del terrorismo es una obligación estipulada en las regulaciones y es una buena práctica contemplada en...