Cumplir adecuadamente con los diversos programas de sanciones internacionales es un desafío para las entidades reguladas y para todos los que participan en el comercio internacional. Las sanciones emitidas por Estados Unidos, la Unión Europea, organismos...
Entendiendo la relación entre corrupción y lavado en PEPs Experto Facilitador: Marcos Czacki Temas: Anticorrupción – PEPs/Sanciones – Lavado de Dinero – Gestión de Riesgos Duración: 60 minutos Dificultad: Básico En momentos cuando se le presta cada vez...
Lavado de dinero a través del Comercio Internacional Experto Facilitador: Miguel Tenorio Duración: 62 minutos Dificultad: Básico Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal – Terrorismo – Comercio Internacional – Metodologías – Gestión de Riesgos Comprender...
Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet Experto Facilitador: Gonzalo Vila Duración: 50 minutos Dificultad: Básico Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal – Terrorismo – Comercio Internacional – Metodologías – Gestión de Riesgos ...
Señales de alerta de lavado de activos y financiamiento del terrorismo Comprender la manera como los criminales movilizan su dinero y organizan complejas estructuras de legitimación de sus ganancias ilícitas es esencial para contar con sistemas y procedimientos...
Listas internacionales como herramienta para el chequeo de clientes En la mayoría de las regulaciones sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se exige el chequeo de clientes y prospectos contra las listas internacionales. En este...
Identificación y gestión de jurisdicciones de alto riesgo Para hacer una evaluación efectiva que permita implementar un programa de gestión de riesgos se debe contar con un adecuado proceso para determinar las amenazas asociadas a las distintas...
Estándares Internacionales sobre la lucha contra el Financiamiento del Terrorismo El mundo del cumplimiento y la gestión de los riesgos de lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva descansa sobre las 40...
La comunicación institucional para prevenir los crímenes financieros Pocas empresas y gobiernos han descubierto que la verdadera prevención debe empezar fuera de las empresas y que los delitos financieros se tienen que combatir mucho antes de que los criminales...
Debida diligencia de clientes (DDC) de alto riesgo La Debida Diligencia del Cliente (DDC) no solo es una parte clave del programa de cumplimiento, sino que es una pieza necesaria para poder mitigar los riesgos que enfrentan las entidades reguladas,...
Conceptos y Principios Básicos de la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo Este curso aborda los aspectos básicos del proceso de prevención del lavado de dinero, cubriendo los tópicos esenciales que deben conocer los empleados, miembros...
Estructuras Jurídicas Offshore para Lavar Activos y evadir Impuestos A pesar de los esfuerzos adelantados globalmente para combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal, las organizaciones criminales cuentan con complejas estructuras jurídicas offshore...
RegTech presente y futuro de la IA aplicada al Compliance En medio de un ambiente regulatorio que exige cada vez más efectividad, surge la llamada Tecnología Regulatoria -conocida como RegTech- como una esperanza para la industria financiera, ya que el...
Debida Diligencia del Cliente – Fundamentos La estructura de cumplimiento tiene como elemento fundamental el proceso de Debida Diligencia aplicado a los clientes (DDC). En este curso se explican los conceptos asociados y los distintos tipos de DDC, a la...
Importancia del cumplimiento de las normas ALD/CFT Entrenar al personal de las empresas reguladas sobre aspectos antilavado y contra el financiamiento del terrorismo es una obligación estipulada en las regulaciones y es una buena práctica contemplada en...
