La responsabilidad de las Juntas Directivas en las empresas reguladas es cada vez más determinante, no solo por su liderazgo en la evolución comercial del negocio, sino por su rol en materia de prevención de los delitos financieros. Este curso contempla aspectos asociados al gobierno corporativo, el cumplimiento y la gestión de los riesgos asociados al lavado de dinero, la corrupción y otros delitos; además, se hace una revisión del impacto que está teniendo la Inteligencia Artificial en materia de prevención y cumplimiento, con un enfoque clave para los líderes empresariales.
En este curso se abordan los siguientes temas:
- Marco de gobierno corporativo.
- Buena gobernanza y riesgos.
- Dirección, supervisores y riesgos institucionales.
- Idoneidad y su evaluación. Criterios de idoneidad.
- Cumplimiento PLDA/FT/FPADM.
- Gafilat: informe de amenazas regionales ald.
- Departamento de justicia de Estados Unidos
- Ley Magnitsky
- Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras
- Equipo de cumplimiento como aliado estratégico del Directorio.
- Riesgo Reputacional asociado al LDA/FT/FPADM.
- 10 principales riesgos empresariales.
- Impacto posible del Riesgo de Reputación.
- Impacto de la Percepción vs. Impacto de la Realidad.
- Confianza de los “stakeholders”.
- Gestión del Riesgo de Reputación (no gestión de crisis). Preguntas de importancia.
- El valor del Capital de Reputación y su importancia.
- Implicaciones de la Inteligencia Artificial en temas de PLDA/FT/FPADM.
- IA y el Aprendizaje Automático. Transformando la prevención del lavado de activos.
- Retos de la IA y del Aprendizaje Automático en PLA/FT.
