por | Dic 16, 2016 | Blogs, General
Estimado Santa: Siguiendo con la tradición, he preparado la lista de los regalos que deseo para esta Navidad. Con la intención de facilitarte el trabajo, he elaborado una lista simple, clara y puntual de 9 regalos (nada material, por cierto) y me he tomado el...
por | Dic 13, 2016 | Blogs, General
Termina un año lleno de acontecimientos importantes en el mundo de la prevención de los delitos financieros y la gestión de los riesgos. Para quienes hemos estado en involucrados en este mundo durante la última década, no hay dudas de que cada año que pasa se pone más...
por | Sep 11, 2016 | Blogs, General
Estados Unidos amanece con un aire de tristeza, desolación e impotencia. Yo no escapo a esa penumbra emocional, que desde hace tres días viene in crescendo, por dos razones claras: primero, se cumplen 15 años del fatídico 11 de septiembre; segundo, sigo percibiendo en...
por | Sep 5, 2016 | Blogs, General
¡No podía creerlo! Me estaban llamando del banco para confirmar varias transacciones electrónicas que acababan de realizar en Los Ángeles con la tarjeta de crédito de la empresa que está a mi nombre. Me robaron los datos de la tarjeta y estaba siendo utilizada a 3.750...
por | Ago 4, 2016 | Blogs, General
Por Juan Alejandro Baptista Si bien el mundo financiero está muy consciente de la importancia de gestionar los riesgos y de cumplir con las normas antilavado, dentro de las organizaciones sigue estando presente el eterno conflicto entre el “cumplimiento” y la...
por | Jul 15, 2016 | Blogs, General
El caso del HSBC no deja de sorprender y no deja de enseñar, pero en esta ocasión la enseñanza que nos deja es preocupante, decepcionante y la podemos resumir así: “si eres grande, puedes incumplir; te vamos a cobrar, pero no te vamos a juzgar”. En 2012 el mundo quedó...
