por | May 25, 2016 | Blogs, General
Las cifras reveladas por las autoridades británicas sobre el “de-risking” bancario no solo sorprenden, sino que preocupan por el impacto que pueden tener para las empresas de pequeño tamaño y los mercados donde operan. Lo más triste es que ahora el “cumplimento ALD”...
por Web Master | Abr 5, 2016 | Blogs, General
El escándalo surgido a raíz de la investigación “Panama Papers” es un duro golpe político, económico y, sobre todo, moral para Panamá, un país que viene dando pasos importantes para intentar adaptarse a la nueva realidad regulatoria de la economía global sin perder...
por | Ene 21, 2016 | Blogs, General
La sentencia emitida el 13 de enero de 2016 por una corte de Minnesota en contra del ex gerente de cumplimiento de la empresa MoneyGram, trasciende no solo por ratificar la multa de US$ 1.000.000 impuesta por FinCEN contra Thomas Haider, sino porque confirma que los...
por Web Master | Dic 18, 2015 | Blogs, General
Cerrando el mes de noviembre la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido anunció el primer Acuerdo de Diferimiento de Juicio firmado con una entidad bancaria por un caso de soborno internacional, siendo este el primer paso que dan los británicos en el uso...
por | Dic 9, 2015 | Blogs, General
La respuesta es simple: más presión sobre el cumplimento y controles más fuertes sobre el movimiento internacional del dinero. Estados Unidos, Francia, Alemania, Rusia y el Reino Unido, entre otros, están muy sensibles emocionalmente… y la...
por Web Master | Oct 6, 2015 | Blogs, General
En varias ocasiones la lucha contra los delitos financieros ha evolucionado, generando desafíos continuos para los profesionales de cumplimiento. Una de las mutaciones más recientes ha sido el “maridaje” entre cumplimiento antilavado y gestión de riesgos. Países,...
