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Cumpliendo con el cronograma de implementación anunciado el mes pasado, este 01 de mayo activamos la nueva plataforma de Plus Comply, finalizando así el período de transición tecnológica y de migración de usuarios. Es importante tener en cuenta que: El acceso al...
Plus Comply / Dpto. de Producción. Un complejo esquema de sobornos que contemplaba diversas estructuras jurídicas, testaferros y cuentas bancarias en Las Bahamas, Estados Unidos, Suiza y Brasil fue develado este 15 de septiembre por las autoridades estadounidenses,...
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El incumplimiento de las normas contra la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo pueden ser grave para todos los negocios, incluidos los profesioanles independientes, las PYMES y las entidades no financieras. En este micro, el experto...
