Ago 8, 2017 | Blogs, General
En uno de los majestuosos hoteles de Cancún, en el marco de la conferencia de ACAMS del año 2009, escuché por primera vez hablar del cumplimiento antilavado en el sector político. La innovadora (y algo prematura) propuesta de crear funciones de cumplimiento dentro de...
Ago 8, 2017 | Blogs, General
Al enterarme que la ciudad de Los Ángeles sería la sede de los Juegos Olímpicos de 2028 me sorprendí por el hecho de que, entonces, sería Paris la sede de las Olimpíadas de 2024. Considerando lo vulnerable que ha estado en los últimos años el “Viejo Continente” ante...
Jul 19, 2017 | Blogs, General
Cuando recibí la alerta sobre la condena en contra del expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, me sentí bien… mejor dicho, me sentí muy bien. ¿Por qué? Muy simple: porque es reconfortante ver que la justicia (aunque no sea muy frecuente, ni en todos lados)...
May 22, 2017 | Blogs, General
Al famoso escritor estadounidense Tom Clancy se le acuña la frase: “Si puedes controlar la información, puedes controlar a la gente”. Si asumimos que el novelista estaba en lo cierto, podemos afirmar que en el mundo moderno las unidades de inteligencia financiera son...
May 5, 2017 | Blogs, General
Corría el año 2007 y yo daba mis pininos en el mundo antilavado como Web Editor en Lavadodinero.com, cuando escuché por primera vez su nombre: Giovanni Di Sanzo. Para ese entonces, ya era conocido en aquel piso 23 en Brickell, donde confluíamos los trabajadores de...
Abr 24, 2017 | Blogs, General
Desnudo y armado con su biblia, Hans enfrentó a las fuerzas policiales venezolanas durante las protestas del pasado 20 de abril en Caracas. Todos lo vimos y todos lo admiramos, pero en medio de esa mezcla de dolor, sorpresa y respeto que sentí al ver al joven...
Mar 29, 2017 | Blogs, General
El movimiento “desregulatorio” vociferado por el presidente Donald Trump para el sector financiero mantiene atentos a muchos en la región. La nueva administración estadounidense ha enfocado todas sus baterías hacia el marco regulatorio creado en base a la Ley...
Feb 15, 2017 | Blogs, General
Eran las 7:30 de la mañana cuando la experta Claudia Álvarez -siempre acuciosa y vigilante como buena dominicana- compartió un enlace sobre la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de eliminar la regulación que obliga a las empresas del sector de...
Ene 22, 2017 | Blogs, General
“Se terminó la luna de miel. El año próximo, podríamos ver multas superiores a los US$100 millones”, declaraba a Lavadodinero.com en el año 2011 el abogado estadounidense, Kenneth Bryant. No se equivocó. Quedarían rápidamente en el olvido las legendarias multas...
Dic 16, 2016 | Blogs, General
Estimado Santa: Siguiendo con la tradición, he preparado la lista de los regalos que deseo para esta Navidad. Con la intención de facilitarte el trabajo, he elaborado una lista simple, clara y puntual de 9 regalos (nada material, por cierto) y me he tomado el...
Dic 13, 2016 | Blogs, General
Termina un año lleno de acontecimientos importantes en el mundo de la prevención de los delitos financieros y la gestión de los riesgos. Para quienes hemos estado en involucrados en este mundo durante la última década, no hay dudas de que cada año que pasa se pone más...
Sep 11, 2016 | Blogs, General
Estados Unidos amanece con un aire de tristeza, desolación e impotencia. Yo no escapo a esa penumbra emocional, que desde hace tres días viene in crescendo, por dos razones claras: primero, se cumplen 15 años del fatídico 11 de septiembre; segundo, sigo percibiendo en...
Sep 5, 2016 | Blogs, General
¡No podía creerlo! Me estaban llamando del banco para confirmar varias transacciones electrónicas que acababan de realizar en Los Ángeles con la tarjeta de crédito de la empresa que está a mi nombre. Me robaron los datos de la tarjeta y estaba siendo utilizada a 3.750...
Ago 4, 2016 | Blogs, General
Por Juan Alejandro Baptista Si bien el mundo financiero está muy consciente de la importancia de gestionar los riesgos y de cumplir con las normas antilavado, dentro de las organizaciones sigue estando presente el eterno conflicto entre el “cumplimiento” y la...
Jul 15, 2016 | Blogs, General
El caso del HSBC no deja de sorprender y no deja de enseñar, pero en esta ocasión la enseñanza que nos deja es preocupante, decepcionante y la podemos resumir así: “si eres grande, puedes incumplir; te vamos a cobrar, pero no te vamos a juzgar”. En 2012 el mundo quedó...
May 25, 2016 | Blogs, General
Las cifras reveladas por las autoridades británicas sobre el “de-risking” bancario no solo sorprenden, sino que preocupan por el impacto que pueden tener para las empresas de pequeño tamaño y los mercados donde operan. Lo más triste es que ahora el “cumplimento ALD”...
Abr 5, 2016 | Blogs, General
El escándalo surgido a raíz de la investigación “Panama Papers” es un duro golpe político, económico y, sobre todo, moral para Panamá, un país que viene dando pasos importantes para intentar adaptarse a la nueva realidad regulatoria de la economía global sin perder...
Ene 21, 2016 | Blogs, General
La sentencia emitida el 13 de enero de 2016 por una corte de Minnesota en contra del ex gerente de cumplimiento de la empresa MoneyGram, trasciende no solo por ratificar la multa de US$ 1.000.000 impuesta por FinCEN contra Thomas Haider, sino porque confirma que los...
Dic 18, 2015 | Blogs, General
Cerrando el mes de noviembre la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido anunció el primer Acuerdo de Diferimiento de Juicio firmado con una entidad bancaria por un caso de soborno internacional, siendo este el primer paso que dan los británicos en el uso...
Dic 9, 2015 | Blogs, General
La respuesta es simple: más presión sobre el cumplimento y controles más fuertes sobre el movimiento internacional del dinero. Estados Unidos, Francia, Alemania, Rusia y el Reino Unido, entre otros, están muy sensibles emocionalmente… y la...
