por | Nov 4, 2013 | Blogs, General
Un oficial de cumplimiento que trabaja en una empresa de valores me comentaba que estaba buscando cambiarse para una empresa que le ofreciera más oportunidades de desarrollo, más desafíos gerenciales y mejor salario. Inmediatamente me...
por | Oct 11, 2013 | Blogs, General
El fortalecimiento de las estructuras de prevención y control es un proceso complicado que deben ejecutar los países para poder formar parte del concierto mundial actual. Algunas veces las se presentan dificultades en los entes legislativos,...
por | Sep 4, 2013 | Blogs, General
Por Juan Alejandro Baptista. A pocos metros del hotel donde se realizaba la conferencia antilavado estaba la sede de un banco al que me dirigí para sacar dinero de un cajero automático. Detrás de la puerta de vidrio estaba un vigilante, quien con escopeta en mano y...
por | Jul 29, 2013 | Blogs, General
Por Juan Alejandro Baptista. Hace varias semanas en una conferencia en Montevideo, un experto narraba y explicaba el resultado de sus osadas investigaciones encubiertas en la Triple Frontera. Es sorprendente saber que al mejor estilo de un agente de la DEA, este...
por | Jun 24, 2013 | Blogs, General
Hace poco tuve la oportunidad de compartir con grandes expertos ALD (algunos buenos amigos) en tierras uruguayas y uno de los temas más relevantes del encuentro fue la inclusión de la evasión fiscal como delito precedente del lavado de dinero. Los juristas hicieron un...
por | May 30, 2013 | Blogs, General
Parece mentira que a pesar de los avances logrados en materia legislativa y regulatoria en Latinoamérica, el antilavado de dinero sigue encontrando oposición en los sectores regulados, especialmente los “profesionales y actividades no...
