Estimado Santa: esto es lo que quiero en Navidad

Estimado Santa: Siguiendo con la tradición, he preparado la lista de los regalos que deseo para esta Navidad. Con la intención de facilitarte el trabajo, he elaborado una lista simple, clara y puntual de 9 regalos (nada material, por cierto) y me he tomado el...

El mito de los iPhones y las vulnerabilidades de un proveedor

¡No podía creerlo! Me estaban llamando del banco para confirmar varias transacciones electrónicas que acababan de realizar en Los Ángeles con la tarjeta de crédito de la empresa que está a mi nombre. Me robaron los datos de la tarjeta y estaba siendo utilizada a 3.750...

La triste y decepcionante enseñanza que nos deja el HSBC

El caso del HSBC no deja de sorprender y no deja de enseñar, pero en esta ocasión la enseñanza que nos deja es preocupante, decepcionante y la podemos resumir así: “si eres grande, puedes incumplir; te vamos a cobrar, pero no te vamos a juzgar”. En 2012 el mundo quedó...

Panama Papers y su impacto en el De-Risking

El escándalo surgido a raíz de la investigación “Panama Papers” es un duro golpe político, económico y, sobre todo, moral para Panamá, un país que viene dando pasos importantes para intentar adaptarse a la nueva realidad regulatoria de la economía global sin perder...

El “maridaje” perfecto: ALD y gestión de riesgos

En varias ocasiones la lucha contra los delitos financieros ha evolucionado, generando desafíos continuos para los profesionales de cumplimiento. Una de las mutaciones más recientes ha sido el “maridaje” entre cumplimiento antilavado y gestión de riesgos. Países,...

¿Quién defiende a los “Quijotes” del antilavado?

     Durante años me ha tocado ser parte de un fascinante mundo en el que cientos de “quijotescos” profesionales luchan, al mejor estilo cervantino, en contra de los delitos financieros, que se les presentan como gigantes “molinos de viento”. Sin embargo, estos...

“México es el corazón y Londres la cabeza”

   Decir que México es el corazón del narcotráfico de cocaína a nivel mundial no es algo nuevo, ni genera mucha atención. Sin embargo, afirmar que Londres es el principal centro de lavado de dinero procedente del comercio internacional de drogas es algo bien...

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