Cuando el río suena… es porque “Diosdado” trae

     Parece inminente la acción de las autoridades de Estados Unidos contra altos funcionarios de Venezuela por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Según el diario The Wall Street Journal, Diosdado Cabello es el principal objetivo.      Indistintamente del...

Una banca inerte y sin estrategia de “lobby”

   La sociedad estadounidense cohabita con un recurso estratégico que es una parte fundamental del mundo empresarial y político: el “lobby” o cabildeo. Esto no es más que “gestionar con actividad y maña para ganar voluntades”, según la Real Academia Española. Las...

Las bochornosas cifras de los bienes raíces en USA

Decir que el sector de los bienes raíces es utilizado para legitimar dinero de procedencia ilícita no es nada nuevo. Sin embargo, las cifras que recientemente publicó el diario New York Times sobre las inversiones extranjeras en propiedades de alto valor en la Gran...

Charlie Hebdo y el “autofinanciamiento” del yihadismo

Detectar el financiamiento del terrorismo es una de las tareas más complicadas que enfrentan los oficiales de cumplimiento. Este desafío es aún mayor cuando el hecho es ejecutado por una célula terrorista independiente y pequeña, que responde a la tendencia del...

2014: el año del gran desafío “FATCA”

Si algo ha caracterizado el mundo del cumplimiento bancario latinoamericano este año 2014 ha sido FATCA. Estoy seguro de que muchos coinciden conmigo. Las instituciones financieras de la región han invertido tiempo, recurso humano y dinero en adaptarse a los...

El “médico de alto riesgo” que inventaba el cáncer

Recientemente leí un artículo compartido por Kieran Beer –editor jefe de Moneylaundering.com- sobre un médico de Detroit que se declaró culpable de 16 cargos de fraude, lavado de dinero y otros delitos por suministrar tratamientos de quimioterapia a clientes que no...

Latinoamérica y las sanciones a Rusia

Cuando escuchamos las informaciones que vienen de Europa del Este sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, muchas veces pensamos que Latinoamérica está ajena a esos conflictos. Quizás para muchas personas es así, pero para los profesionales antilavado y las empresas...

Venezuela arde… ¿y el dinero cómo se está moviendo?

En momentos en que todo el mundo observa atónito el conflicto civil en Venezuela, los profesionales antilavado tienen que afinar sus sentidos (y sus sistemas de control) para no dejar que la crisis socio-política del país suramericano los distraiga de un aspecto...

Irán, Obama y las ironías antilavado

Escuchaba atento al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante el discurso anual de rendición de cuentas que pronunció este martes 28 de enero, cuando lo escuché decir que no firmaría ninguna nueva sanción que el Congreso aprobara en contra de Irán… ¡Qué...

Llegó el 2014… ¿Están preparados para FATCA?

El año 2014 depara numerosos retos en el sector ALD de la región. La dedicación, la mística, la preparación y la honestidad serán valores cada vez más necesarios para el personal de cumplimiento. Por su parte, las empresas reguladas, representadas por sus juntas...

Atención legisladores: ¡Quien no la debe, no la teme!

     El fortalecimiento de las estructuras de prevención y control es un proceso complicado que deben ejecutar los países para poder formar parte del concierto mundial actual. Algunas veces las se presentan dificultades en los entes legislativos, que son los...

¡Con la escopeta en las manos!

     A pocos metros del hotel donde se realizaba la conferencia antilavado estaba la sede de un banco al que me dirigí para sacar dinero de un cajero automático. Detrás de la puerta de vidrio estaba un vigilante, quien con escopeta en mano y muy circunspecto abría la...

Cuando los medios de comunicación le hacen daño al Antilavado

   “Yo no sé nada de antilavado”, dije de forma honesta cuando me entrevistaba el pionero del mundo ALD, Charles Intriago, quien no dudó en responderme: “Ningún periodista sabe de esto hasta que trabaja con nosotros”. Esos fueron mis pininos en Lavadodinero.com. Hoy,...

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